Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 09 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о работе Финансового примирителя (финансового омбудсмена) ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
3. Об упразднении деятельности Инвестиционного комитета ООО «ХКФ Банк» и отмене действия документа «Положение об Инвестиционном комитете ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
4. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска по операционной надежности на IV квартал 2022 года.
5. Об одобрении сделки.
6. Об утверждении Изменения № 1 к документу Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0).
7. Об изменении и утверждении состава комитетов ООО «ХКФ Банк».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «09» марта 2023 г.